公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-018

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年6月29日



2、会议召开地点：上海国定东路200号4号楼412公司会议室

3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长殷海玮先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司已于2018年6月14日在全国中小企业股份转让系统网站上披露了本次股东大会会议通知的公告。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2018-018

有表决权的股份6,378,792股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候

选人的议案》



1、议案内容



（1）选举殷海玮先生为上海复享光学股份有限公司第二届董事会董事，任期三年；



（2）选举章炜毅先生为上海复享光学股份有限公司第二届董事会董事，任期三年；



（3）选举徐毅律先生为上海复享光学股份有限公司第二届董事会董事，任期三年；



（4）选举倪修斯女士为上海复享光学股份有限公司第二届董事会董事，任期三年；



（5）选举黄琼女士为上海复享光学股份有限公司第二届董事会董事，任期三年。



2、议案表决结果：



同意股数6,378,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。





公告编号：2018-018

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候

选人的议案》



1、议案内容



（1）选举张骏先生为上海复享光学股份有限公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年；



（2）选举孙纬华女士为上海复享光学股份有限公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。



2、议案表决结果：



同意股数6,378,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



上海复享光学股份有限公司



董事会



2018年7月2日


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