公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-015
证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投
上海复享光学股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月29日10时00分

结束时间：2018年6月29日11时00分
（五）会议召开方式：以现场方式召开。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-015
本次股东大会的股权登记日为2018年6月25日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：上海国定东路200号4号楼412公司会议室。
二、会议审议事项

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

（二）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；


公告编号：2018-015
（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间:2018年6月29日09时00分至10时00分
（三）登记地点

上海国定东路200号4号楼412公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：黄琼

联系电话：021-55580037

电子信箱：rose.huang@ideaoptics.cn
（二）会议费用：参加会议的会议费用由出席人自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《上海复享光学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决
议》
（二）《上海复享光学股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-015
上海复享光学股份有限公司
董事会
2018年6月14日

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