公告日期：2024-05-27

证券代码：838775 证券简称：科贝科技 主办券商：长江承销保荐
武汉科贝科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司总部二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘传斌
6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数44,933,768 股，占公司有表决权股份总数的 73.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和 《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 44,136,598.77
元，母公司未分配利润为 19,336,362.73 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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