公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-031

证券代码：838775 证券简称：科贝科技 主办券商：长江承销保荐
武汉科贝科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司总部二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘传斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,391,662 股，占公司有表决权股份总数的 72.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事赵娟、胡宏胜、王锦芳因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-031

公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为鄂州科贝激光有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

鄂州科贝激光有限公司（以下简称“鄂州科贝”）原为我司全资孙公司，于
2023 年 3 月 22 日向华夏银行雄楚支行借款 10,000,000.00 元，由刘传斌、武汉
科贝科技股份有限公司提供担保。因鄂州科贝拟转让给和公司无关联第三方，因此我司对该公司的担保拟变更为对外提供担保。

公司已召开 2022 年年度股东大会及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了关于预计 2023 年对子公司担保的相关议案。因鄂州科贝拟不再为公司孙公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号-提供担保》，现重新履行审议程序。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,391,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

武汉科贝科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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