公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-019

证券代码：838775 证券简称：科贝科技 主办券商：长江证券
武汉科贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年6 月 1 日审议并通过：

选举刘传斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,807,768 股，占公司股本的 40.69%，不是失信联合惩戒对象。
聘任翟战柱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 12,155,070 股，占公司股本的 19.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘传忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,160,000 股，占公司股本的 6.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,053,536 股，占公司股本的 5.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吕向阳先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,215,288 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 1 日审议并通过：

选举赵娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上

公告编号：2022-019

述选举人员持有公司股份 27,954 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、 经营活动。
三、备查文件

一、《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

二、《武汉科贝科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 2 日

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