公告日期：2022-05-30

证券代码：838775 证券简称：科贝科技 主办券商：长江证券
武汉科贝科技股份有限公司

章 程

二零二二年五月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 16

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第九章 信息披露及投资者关系管理...... 37
第十章 通知与公告...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42

第十二章 修改章程...... 44
第十三章 附则...... 44

第一章 总则

第一条 为维护武汉科贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由武汉科贝科技有限公司依法整体变更成立，在鄂州市工商行政管理局注册登记。原武汉科贝科技有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司中文名称：武汉科贝科技股份有限公司

英文名称：WUHAN KEBEI TECHNOLOGY CO., LTD.

公司住所：湖北鄂州市葛店开发区润阳路 23 号；

邮政编码： 430000

第四条 公司注册资本为人民币 6096.43 万元（人民币陆仟零玖拾陆万肆仟
叁佰元）。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：

公司将始终秉承“优质、诚信、创新、进取”的精神，将公司打造成为提供环保科学实验室整体解决方案的世界一流供应商。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：

实验室整体规划设计；实验室综合系统工程建造与服务；机电设备安装总承包；装饰工程总承包；建筑工程总承包；市政公用工程施工总承包。 环保设备研发、制造及销售；环保工程、消防设施工程及钢结构工程专业承包。实验室通风系统、实验室废气及废液处理系统、空调及空气净化系统、恒温恒湿室系统、实验室智能化综合管理系统、楼宇自动化系统等相关设备与系统软件的研发、制造、……
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