公告日期：2019-08-15

福建省晨曦信息科技股份有限公司



收购资产暨关联交易的公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况



一、交易方



出让方：宁波科信海图建筑信息咨询有限公司（以下简称“宁波科信”）



受让方：福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）



交易标的：天鳐（上海）信息科技有限公司 24%的股权。



二、交易事项



天鳐（上海）信息科技有限公司（以下简称“天鳐（上海）”）



成立时间：2019 年 6 月 11 日



注册资本：200 万元人民币（截至 2019 年 8 月 13 日，公司实缴出资 128 万

元，其余股东尚未完成实缴出资）



公司地址：上海市崇明区港西镇三双公路 1021 号 10 幢 S1029 室（上海津桥

经济开发区）



股东构成：



1）福建省晨曦信息科技股份有限公司认缴出资额人民币 128 万元人民币，实缴出资额人民币 128 万元，占天鳐（上海）注册资本的 64%；



2）宁波科信海图建筑信息咨询有限公司认缴出资额人民币 48 万元，实缴出资额人民币 0 万元，占天鳐（上海）通注册资本的 24%；



3）艾傲斯工程咨询（上海）有限公司认缴出资额人民币 10 万元，实缴出资



4）吴春华认缴出资额人民币 14 万元，实缴出资额人民币 0 万元，占天鳐（上

海）注册资本的 7%。



根据公司经营战略的需要，公司拟以 0 万元的价格收购宁波科信海图建筑信息咨询有限公司持有的天鳐（上海）信息科技有限公司 24%的股权（认缴出资额人民币 48 万元，实缴出资额人民币 0 万元）。



本次收交易完成后，福建省晨曦信息科技股份有限公司持有天鳐（上海）88%的股权。

（二）是否构成重大资产重组



本次交易不构成重大资产重组，。



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次收购交易金额为 0 元人民币，公司 2018 年经审计合并财务会计报表期末资产总额为8,549.13 万元，期末净资产额为 7,096.95 万元。本次收购资产交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例小于 50%，且占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例小于 30%。



本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易



本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况



公司于 2019 年 8 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，会议以 5 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司收购资产的议案》，该议案虽涉及关联交易，但与公司董事无关联关系，故无回避表决的情况。



根据公司章程相关规定，本次收购资产事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序



需经当地工商行政管理部门办理变更手续，以工商登记机关核准结果为准。



1、法人及其他经济组织



名称：宁波科信海图建筑信息咨询有限公司



住所：宁波高新区江南路 598 号<5-34>



注册地址：宁波高新区江南路 598 号<5-34>



企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）



法定代表人：庄宇



实际控制人：王升溶



主营业务：建筑信息咨询服务；软件信息咨询服务、技术开发、销售及售后

服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



注册资本：100 万



关联关系：宁波科信海图建筑信息咨询有限公司为本公司持股 64%的控股子

公司天鳐（上海）信息科技有限公司股东（持有天鳐（上海）信息科技有限

公司 24%股权）。公司于 2019 年 8 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，

会议以 5 票同意，0 票反对 0 票弃权，审议通过了《关于公司收购资产的议

案》，拟以 0 万元的价格收购宁波科信海图建筑信息咨询有限公司持有的天

鳐（上海）信息科技有限公司 24%的股权（认缴出资额人民币 48 万元人民

币，实缴出资额人民币 0 万元）。本次交易完成后公司持有天鳐（上海）信

息科技有限公司 88%股权。

四、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：天鳐（上海）信……
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