公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-055



证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券



福建省晨曦信息科技股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾开发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,651,504

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



因公司经营发展以及战略发展规划需要，并待条件成熟后择机启动首次公开发行股票准备工作，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司计划于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。





公告编号：2019-055



2.议案表决结果：



同意股数 42,651,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，故无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 42,651,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，故无回避表决的情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保

护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票。公司控股股东、实际控制人曾开发、林燕已出具《回购承诺函》，承诺由其或其指定的第三方回购异议股东所持公司股份，以保证异议股东的合法权益。具体安排如下：

1、回购对象



回购对象须同时符合以下条件：



（1）本次股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加本次股东大会的股



公告编号：2019-055



东。



（2）不存在损害公司利益情形的股东；



（3）在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料请求回购其股权的股东；



（4）异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。



2、回购价格



按照不低于异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商确定的为准。



3、回购期限



异议股东申报股份回购期限……
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