公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-029
证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月17日以书面方式发出
5.会议主持人：曾开发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产的议案》议案
1.议案内容：

对公司《关于公司出售资产的议案》进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2019-029
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。