公告日期：2019-03-26

福建省晨曦信息科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以书面方式发出

5.会议主持人：曾开发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2018年度财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告，该审计报告须经董事会审议后报出。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度报告》及摘要议案

1.议案内容：



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《福建省晨曦信息科技股份有限公司2018年度报告》及《福建省晨曦信息科技股份有限公司2018年度报告摘要》（详见发布在全国中小企业股份站让系统网站（www.neeq.com.cn）公告号：2019-020及2019-021）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



对公司2018年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理向董事会提交了《2018年度总经理工作报告》，会议对总经理报告予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2018年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



详细情况请见公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2018年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：



对董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度权益分派相关事

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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