公告日期：2019-02-12

公告编号：2019-016

证券代码：838773证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券



福建省晨曦信息科技股份有限公司董秘任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月12日审议并通过：



任命林蔚洁为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由曾开发主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事会秘书林蔚洁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



鉴于陈镇西先生担任公司董事会秘书的任期届满，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会任命林蔚洁女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历



林蔚洁，女，董事会秘书，1990年2月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业

于福州大学项目管理专业，本科学历，学士学位。2017年8月至今就职于本公司，历任人资行政助理、总裁办秘书，现任公司董事会秘书，任期三年。





公告编号：2019-016

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董秘任命为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司管理发展需要，有利于经营发展。

三、备查文件



《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年2月12日


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