晨曦科技:第二届董事会第一次会议决议公告
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2019-02-12 17:19:46
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公告日期:2019-02-12



公告编号:2019-013

证券代码:838773证券简称:晨曦科技 主办券商:兴业证券



福建省晨曦信息科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年2月12日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月1日以书面方式发出

5.会议主持人:曾开发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举曾开发为第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容:



选举曾开发为公司第二届董事会董事长,任期自本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。曾开发未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。





公告编号:2019-013

3.回避表决情况:



本议案未涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任曾开发担任公司总裁的议案》议案

1.议案内容:



聘任曾开发先生继续担任公司总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。曾开发不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案未涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任林燕担任公司副总裁的议案》议案

1.议案内容:



聘任林燕女士继续担任公司副总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。林燕不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案未涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任陈文灵为公司常务副总裁兼福建经营事业部总经理的议案》议案

1.议案内容:



聘任陈文灵先生继续担任公司常务副总裁兼福建经营事业部总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。陈文灵不属于失



公告编号:2019-013

信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案未涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任陈镇西担任公司执行副总裁的议案》议案

1.议案内容:



聘任陈镇西先生继续担任公司执行副总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。陈镇西不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案未涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘任吴敏为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容:



聘任吴敏女士继续担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。吴敏不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案未涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提……
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