公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-009
证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监事会、职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年1月24日审议并通过：

提名曾开发为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名林燕为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名薛风为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈文灵为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈镇西为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长曾开发主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事曾开发持有公司股份20,155,200股，占公司股本的49.62%。不是失信联合惩

公告编号：2019-009
戒对象。

董事林燕持有公司股份10,852,800股，占公司股本的26.72%，不是失信联合惩戒对象。

董事薛风持有公司股份1,984,512股，占公司股本的4.89%，不是失信联合惩戒对象。

董事陈文灵持有公司股份974,891股，占公司股本的2.4%，不是失信联合惩戒对象。
董事陈镇西持有公司股份315,042股，占公司股本的0.78%，不是失信联合惩戒对象。
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年1月24日审议并通过：

提名石利民为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名谭莉为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席郑永峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事郑永峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事石利民持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事谭莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

谭莉，女，监事，1985年8月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于福建工程学院工程造价专业，本科学历，工程师。2013年9月至今，就职于福建省晨曦信息科技股份有限公司。现任校企合作事业部项目总监，公司监事，监事任期三年。


公告编号：2019-009
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月24日审议并通过：

选举郑永峰为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由陈文灵主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事郑永峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事提名和选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公……
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