公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-066
证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券
福建省晨曦信息科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与冀东旻、朱慧华共同出资设立控股子公司晨曦智达（北京）科技信息有限公司（暂定名），公司地址为北京市丰台区海鹰路1号院1-12幢5层，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本70.00%，冀东旻出资人民币160,000.00元，占注册资本16%，朱慧华出资人民币140,000.00元，占注册资本14%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年12月17日召开第一届董事会第十八次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司晨曦智达（北

公告编号：2018-066
京）科技信息有限公司（暂定名）的议案》。根据公司章程规定，该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。根据公司相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：冀东旻

住所：甘肃省兰州市西固区寺儿沟291号15室

2. 自然人

姓名：朱慧华

住所：上海市长宁区黄金城道717弄2号201室
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币
本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：晨曦智达（北京）科技信息有限公司（暂定名）
注册地：晨曦智达（北京）科技信息有限公司（暂定名）
经营范围：信息技术、网络技术、电子技术、安放技术、计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机维修及维护服务；综合网络布线；系统集成；网页设计；计算机信息咨询服务；计算机软硬件批发、代购代销；建筑信

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息模型（BIM）技术研究、培训、会议服务。（企业已发自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事与本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
福建省晨曦信息科 70万元 货币 70万元 70.00%

技股份有限公司

冀东旻 16万元 货币 16万元 16%

朱慧华 14万元 货币 14万元 14%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司控股子公司晨曦智达（北京）科技信息有限公司（暂定名），地址为北京市丰台区海鹰路1号院1-12幢5层。注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本70.00%，冀东旻出资人民币160,000.00元，占注册资本16%，朱慧华出资人民币140,000.00元，占注册资本14%。
五、对外投资的目的、存在风险和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。