公告日期：2018-10-23

福建省晨曦信息科技股份有限公司

关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司预计2018年度委托理财金额的议案》,全体股东一致决议2018年度公司利用自有资金进行委托理财。上述内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站www.neeq.com.cn上公告的《公司2018年第二次临时股东大会会议决议》中予以披露。

上述股东大会审议通过的《关于公司预计2018年度委托理财金额的议案》显示，公司预计2018年度利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的总金额不超过人民币7,500万元（含本数），投资期限为2018年度内（起始日期为2018年第二次临时股东大会审议通过之日），在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

根据上述决议，2018年10月23日，公司使用自有闲置资金购买总额为900万元的银行理财产品，同时，公司此前持有的银行理财产品已到期赎回500万，截至2018年10月23日，公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品累计总余额为6,500万元，未超过人民币7,500万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

规定，本次交易不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会，会议以同意股份数2,538.78万股，占本次会议有表决权股份总数的100%；无弃权或反对票，审议通过了《关于公司预计2018年度委托理财金额的议案》。根据公司章程规定，该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

金融机 产品 产品 产品 理财产 产品 预期 理财投 资金 有无
构名称 名称 代码 类型 品金额 风险 年化 资期限 来源 关

收益 联关
率 系

"金雪球-优 较低

兴业银 悦"非保本 98R1 非保本 风险 4.50 3个月 自有

行 开放式人 6031 开放式 900.00 （R2 % 闲置 无

民币理财 ） 资金

产品(3M)

三、对外投资协议的主要内容

甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方购买本期人民币理财产品（以下简称“本理财产品”），达成协议如下：

双方权利义务

1.甲方自愿向乙方购买本理财产品，接受乙方提供的投资理财服务。甲方承诺由此产生的相关风险由甲方承担，本理财产品甲方面临的投资风险详见《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品风险揭示书》（以下简称《风险揭示

2.乙方在受托运用理财资金进行投资时，应履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，管理理财产品资金，依法保护甲方的财产权益。

3.甲方应在乙方处开立理财产品指定账户（以下简称“指定账户”），用于本理财产品的理财资金划转及理财产品兑付，甲方承诺持有本理财产品期间指定账户不做销户。

4.甲方在产品认购期或申购日购买本理财产品时（本理财产品认购期的最后一天或申购日，甲方应在乙方公布的购买截止时间前提交购买申请），应同时向指定账户存入足额理财资金，并同意授权乙方于相应的资金归集日将甲方指定账户内相应的理财资金划转至乙方理财账户。由于甲方未存入理财资金或理财资金不足或未在约定的时间前认购或申购本理财产品而导致交易失败的，乙方不承担任何责任。

特别提示：甲方已仔细阅读本理财产品《风险揭示书》，已充分知悉本理财产品风险等级，并确定以上述理财资金投资本理财产品，同意乙方于理财产品成立日或申购确认日当日将甲方指定账户内相应的理财资金……
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