公告日期：2018-05-09

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券



福建省晨曦信息科技股份有限公司



2017年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长曾开发



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6人，持有表决权



的股份数14,934,000股，占公司股份总数的 100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《2017年度审计报告的议案》



议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2017年度财务



报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告，对2017年度审计报告进行审



议。



表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，



无弃权票和反对票。



（二）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》



议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务



报表出具的审计报告，公司已编制完成《福建省晨曦信息科技股份有限公司2017



年年度报告》及《福建省晨曦信息科技股份有限公司报告摘要》（详见发布在全国中小企业股份站让系统网站（www.neeq.com.cn）公告号：2018-014及2018-015）。



表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，



无弃权票和反对票。



（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》



议案内容：对公司2017年度董事会工作报告进行审议。



表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，



无弃权票和反对票。



（四）审议通过《2017年度监事会工作报告》



议案内容：对公司2017年度监事会工作报告进行审议。



表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，



无弃权票和反对票。



（五）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算



情况予以汇报。



表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，



无弃权票和反对票。



（六）审议通过《2018年度财务预算报告的议案》



议案内容：公司根据2017年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，



公司制定了2018年财务预算报告。



表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，



无弃权票和反对票。



（七）审议通过《2017年度权益分派预案》



议案内容：详细情况请见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台《2017年度权益分派预案的公告》（公告编号:2018-018）。



表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，



无弃权票和反对票。



（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度权益分



派相关事宜的议案》



议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度权益分派相关



事宜，并对议案相关内容进行审议。



表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，



无弃权票和反对票。



（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



议案内容：公司同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度审计机构，聘期为一年。



表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，



无弃权……
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