公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-017

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838768 牙科通 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认向金融机构贷款并由控股股东无偿提供担保》议案

2023 年 3 月 1 日，公司与天津金城银行股份有限公司（以下简称“金城银
行”）签订了合同编号为“HT319222646187241472”和“HT319474743881240577”《金企贷款合同》。贷款金额为 149,0,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 18%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 2 日，公司与江苏苏宁银行股份有限公司（以下简称“苏宁银
行”）签订了合同编号为“2023030214109044085”《江苏苏宁银行微商贷借款合
同》。贷款金额为 640,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 18%/年，由董
事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 3 日，公司与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国
投”）签订了合同编号为“EDXS020230303015313”《借款合同》。贷款金额为600,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 12.24%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京长安支行（以下
简称“建设银行北京长安支行”）签订了合同编号为“110010715630887566”《建设银行小微“善新贷”借款合同》。贷款金额为 4,400,000.00 元，借款期限 12个月；借款利率为 3.95%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2023-017

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 4 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会……
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