公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-025

证券代码：838768 证券简称：ST 牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：王铭辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

对公司 2022 年半年度报告进行审议。公司 2022 年半年度报告的编制和保密
程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的

公告编号：2022-025

内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2022年半年度的财务及经营状况。经审议，同意公司 2022 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京牙科通医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

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