公告日期：2018-03-13

证券代码:838765 证券简称:金鼎印业 主办券商:华西证券



四川金鼎印业股份有限公司



关于超出2017年度预计日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出的日常性关联交易。



2017年2月24日，金鼎印业（以下简称“公司”）披露《关于2017



年度日常性关联交易预计的公告》，预计2017年度关联方四川妙典



酒业有限公司（曾用名“泸州妙典酒业有限公司”）向公司采购纸盒纸箱，预计金额2,000,000.00元。根据关联方生产经营的需求，实际采购3,719,322.52元，超出年度预计1,719,322.52元。



（二）关联方关系概述



焦蓉担任四川妙典酒业有限公司法定代表人并投资64.60万元，



直接持有公司95.00%的股份。焦蓉系公司控股股东、实际控制人及



董事焦秦川的姐姐,公司董事及财务负责人焦婷婷的母亲。



（三）表决和审议情况



2018年3月12日公司召开第一届董事会第八次会议，审议了《关



于超出2017年度预计日常性关联交易的议案》。



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该议案涉及的关联董事焦蓉、焦秦川、焦婷婷回避表决，出席会议的非关联董事2票同意，0票反对，0票弃权。该事项有表决权的董事不足3人，故该议案直接提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



四川妙典酒业有限公司 泸州市邻玉场 有限责任公司 焦蓉



泸州集财祺兴商贸有限公司 泸州市纳溪区天仙镇 有限责任公司 魏永刚



(二)关联关系



焦蓉在四川妙典酒业有限公司任法人并投资64.60万元，占该公



司95.00%的股份。焦蓉系公司控股股东、实际控制人及董事焦秦川



的姐姐,公司董事及财务负责人焦婷婷的母亲。



公司在泸州集财祺兴商贸有限公司投资200.00万元，占该公司



10.00%股份。



三、交易协议的主要内容



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（一）公司向关联方四川妙典酒业有限公司销售纸盒纸箱，预计2017年发生金额为2,000,000.00元，实际发生金额为3,719,322.52元，超出年度预计1,719,322.52元。



（二）公司向关联方泸州集财祺兴商贸有限公司采购原材料，2017年公司向其采购原材料金额为8,280,933.26元。该关联方为2017年新增关联方，因此未曾预计与其发生的关联交易。



四、定价依据及公允性



上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，是关联方业务发展及公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。



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六、备查文件目录



《四川金鼎印业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。



四川金鼎印业股份有限公司



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