公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-014



证券代码：838765 证券简称：金鼎印业 主办券商：华西证券



四川金鼎印业股份有限公司



2016年度利润分配预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。



四川金鼎印业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月14日召



开第一届董事会第六次会议及第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、利润分配预案



经请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现



归属于母公司所有者的净利润6,013,753.90元，累计未分配利润5,412,378.51元。



为保障公司资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



上述预案与公司生产经营计划相互匹配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。



二、会议议案审议及表决情况



上述议案经公司2017年4月14日召开的第一届董事会第六次会议通过，表



决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权；第一届监事会第三次会议通过，表决



情况为3票赞成，0票反对，0票弃权；尚需提交2016年年度股东大会审议。



三、其他



公告编号：2017-014



本次利润方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请投资者注意投资风险。



四、备查文件



1、经与会董事签字确认的《四川金鼎印业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



2、经与会监事签字确认的《四川金鼎印业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第314012号《审计报告》。



特此公告。



四川金鼎印业股份有限公司



董事会



2017年 4月17日




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