公告日期：2017-02-24

公告编号：2017-006



证券代码：838765 证券简称：金鼎印业 主办券商：华西证券



四川金鼎印业股份有限公司



关于2017年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



根据本公司实际业务发展及生产经营情况，公司预计2017年日



常性关联交易情况如下：



单位：元



序号 关联方 关联交易内容 发生额（元）



1 泸州妙典酒业有限公司 销售纸盒纸箱 2,000,000.00



合计 - - 2,000,000.00



(二)关联方关系概述



焦蓉在泸州妙典酒业有限公司任法人并投资64.6万元，占该公



司95%的股份。焦蓉系公司持股5%股东、董事、控股股东及实际控制



人焦秦川的姐姐,董事及财务负责人焦婷婷的母亲。因此构成关联交易。



(三)表决和审议情况



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2017年2月24日，公司第一届董事会第五次会议，审议《关于



2017年度日常关联交易预计的议案》，因出席董事会的无关联董事



人数不足3人的，该事项直接提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



泸州妙典酒业有限公司 泸州市邻玉场 有限责任公司 焦蓉



(二)关联关系



焦蓉在泸州妙典酒业有限公司任法人并投资64.6万元，占该公



司95%的股份。焦蓉系公司持股5%股东，公司控股股东及实际控制人



焦秦川的姐姐,董事及财务负责人焦婷婷的母亲。



三、交易协议的主要内容



预计 2017 年度公司与泸州妙典酒业有限公司销售纸盒纸箱发生



关联交易，预计发生金额为人民币 2,000,000.00 元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公正合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



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(二)本次关联交易对公司的影响



该关联交易对公司业务的独立性没有影响。



六、备查文件目录



（一）《四川金鼎印业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



四川金鼎印业股份有限公司



董事会



2017年2月24日



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