公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-012

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王孟龙
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-012

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：
根据公司安排和个人原因，公司免去高芳第三届董事会董事职务，并改选张峰为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，此次董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。
2.议案表决结果：
同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张峰 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过

27 日 时股东大会

高芳 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过

27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-012

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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