公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的相关规定。召开本次会议的董事会议案已于 2024 年 4 月 18 日经公司
第三届董事会第九次会议审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10 时 00 分。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838762 迈拓港湾 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市方正律师事务所李凯、吴胜杰。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2024年4月18日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由马红芹代表监事会汇报监事会 2023年度工作情况。


公告编号：2024-006

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2023 年 12 月 31
日，公司未分配利润为 10,119,396.74 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案》

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，决定继续聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详细内容请见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计……
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