公告日期：2023-04-28

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
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2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王孟龙
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

北京市方正律师事务所李凯、吴胜杰出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 7 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由马红芹代表监事会汇报监事会 2022年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分……
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