公告日期:2023-04-07
公告编号:2023-012
证券代码:838762 证券简称:迈拓港湾 主办券商:东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 28 日 以书面方式发出
5.会议主持人:马红芹
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由马红芹代表监事会汇报监事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-012
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,对《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的内容进行审议。具体内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。发表审核意见如下:
1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定,未发现
公告编号:2023-012
公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。
3)提出本意见前,未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详细内容请见 2023年 4 月 7 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票……
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