公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-003

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：王孟龙

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对中兴财光

公告编号：2023-003

华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案，会议日期：2023 年 1 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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