公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-022

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年10 月 10 日审议并通过：

任命苗瞾东先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王家琳先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,581,100 股，占公司股本的 35.01%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司安排和个人原因，公司免去王家琳第三届董事会董事职务，并改选苗瞾东为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，此次董事会董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。
（三）新任董监高人员履历

苗曌东，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，河北师范大学广告学专业学士学位。
2013 年 8 月至今任河北迈拓港湾数字信息股份有限公司市场总监。


公告编号：2022-022

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

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