公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-013

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 5 月 11 日审议并通过：

选举王家琳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,581,100 股，占公司股本的 35.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王家琳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,581,100 股，占公司股本的 35.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 11 日审议并通过：

选举马红芹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,250,600 股，占公司股本的 22.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


公告编号：2022-013

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

-
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。