公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-001



证券代码：838761 证券简称：蓝晨科技 主办券商：招商证券



深圳市蓝晨科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长任泳潮先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



(一)审议通过《关于公司与公司股东任泳潮、颜文泉共同出资设立控股子公司深圳市芒果美妆有限公司的议案》



1.议案内容



详见于2016年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外投资成立子公司的公告》(公告编号：2016-004)。



2.议案表决结果



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



全体股东均为关联方，根据《公司章程》等规定，各股东均不回避。



三、备查文件目录



(一)《公司2017年第一次临时股东大会决议》；



(二)《公司第一届董事会第四次会议决议》。



深圳市蓝晨科技股份有限公司



董事会



2017年1月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。