公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-013

证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：安信证券
河南天元装备工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长薛海滨

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程> 的议案》
1.议案内容：

公司原经营范围如下：钢结构、网架设计、制造、安装；彩色钢板、新型建筑材料、玻璃幕墙及屋面的生产；承包境外钢结构、网架工程、境内国际招标工程及承包境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实施承包境外工程所需的劳

公告编号：2023-013

务人员；机械加工、标准件销售；智能化设备研发、生产、销售；输送带、过滤带、水工闸门、智能液压升降坝、橡胶坝、生态智能气盾坝的研发、设计、生产、销售和安装；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟变更为：特种设备制造，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造、金属结构销售；金属工具制造;金属制品销售;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品)；对外承包工程;境外材料出口;境外劳务人员；机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;橡胶制品制造;水资源专用机械设备制造；道路货物运输（不含危险货物）;网络与信息安全软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售。智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋智能系统与设备制造;潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；海洋工程平台装备制造；海上风电相关系统研发;潜水救捞装备制造;潜水救捞装备销售;海洋环境检测与探测装备制造;海洋服务;水下系统和作业装备制造;休闲观光活动;农林牧渔专用仪器仪表制造。

根据公司经营范围变更的实际情况，将同步修订《公司章程》第十三条,修订情况具体详见2023年6月15日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。
前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2023年7月1日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于变更公

公告编号：2023-013

司经营范围暨修改<公司章程> 的议案》，会议通知详见公司2023年6月15日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ……
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