公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-013

证券代码：838746 证券简称：梦佳智能 主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年8月9日审议并通过：



提名王昌苹为公司董事，任职期限自本次股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满为止，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。



会议由苏锡波主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名董事王昌苹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因



原董事金光洛先生因个人原因申请辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2018年第一次临时股东大会会议聘请新董事履行职能。

（四）新任董监高人员履历



王昌苹，男，1967年11月26日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年9月至1994年5月，任浙江遂昌造纸厂公司色釉科分厂厂长；1994年6月至1996年8月，任温州特陶集团销售部部长；2001年4月至2006年8月，任广东潮州王林陶瓷厂合伙人；2006年9月至2008年3月，任浙江维卫集团智能马桶



公告编号：2018-013

陶瓷体开发部外协经理；2008年4月至今任潮安泰美斯陶瓷洁具厂总经理。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



此次任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会


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