公告日期：2018-04-23

证券代码：838746 证券简称：梦佳智能 主办券商：华创证券



广东梦佳智能厨卫股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。本次会议召开不需要



相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日10时00分



结束时间：2018年5月14日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用网络方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.广东华商律师事务所



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



一、 《关于<公司 2017 年年度报告及摘要>的议案》



二、 《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》



三、 《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》



四、 《关于<公司 2017 年度审计报告>的议案》



五、 《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》



六、 《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》



七、 《关于<公司 2017 年度资金占用专项报告>的议案



八、 《关于<公司 2017 年度利润分配方案>的议案》



九、 《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合



伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》



十、 《关于公司 2017 年年度财务报告批准报出的议案》



十一、《关于追认公司2017年度日常性关联交易的议案》



十二、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；2、



由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证



（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持



股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印



件、股东帐户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授



权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月14日上午9:00--10:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：蔡新雁



联系电话： 13501422227



传真： 0768-69225680



电子邮箱： 6909799@qq.com



地址：广东省潮州市潮安区古巷镇枫二工业区梦佳公司



(二)会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及住宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交。



五、备查文件目录



1、《 广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第十次会议决



议》



广东梦佳智能厨卫股份有限公司



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