公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-014



证券代码：838746 证券简称：梦佳智能 主办券商：华创证券



广东梦佳智能厨卫股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



广东梦佳智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监 事会第四次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月18日以书面形式通知各位监事。应出席本次监事会 会议的监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席苏婉丹女士主持。



本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以记名投票方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



公告编号：2017-014



（1）公司《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）公司《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企



业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所



包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真



实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与公司《2017 年半年度报告》编



制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、 备查文件



(一) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司 2017 年半年度报告》



(二) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届监事会第四次会议



决议》



广东梦佳智能厨卫股份有限公司



监事会



2017年8月28日




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