公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-016



证券代码：838746 证券简称：梦佳智能 主办券商：华创证券



广东梦佳智能厨卫股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年09月12日10时0分



结束时间：2017年09月12日12时0分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-016



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



一、审议《关于追认公司向银行借款暨股东关联担保的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人股东出席本本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均 公告编号：2017-016



有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式请见附件。



(二)登记时间: 2017年9月12日09时00分至10时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：蔡新雁



联系电话：13501422227



传真：0768-69225680



电子邮箱：6909799@qq.com



地址：广东省潮州市潮安区古巷镇枫二工业区梦佳公司



(二)会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及住宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



(一)《 广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第八次会议决



议》



广东梦佳智能厨卫股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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