公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-023

证券代码：838740 证券简称：邦源环保 主办券商：国融证券
北京邦源环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,994,184 股，占公司有表决权股份总数的 99.9854%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,996,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东刘涛需回避表决。
三、备查文件目录

《北京邦源环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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