公告日期：2017-10-17

证券代码：838733 证券简称：绿通科技 主办券商：广发证券



广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2017年第一次股票发行方案



住所：东莞市洪梅镇河西工业区



主办券商



广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）



二零一七年十月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



释义



本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：绿通科技、公司 指 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司定向发行 指 绿通科技通过定向发行股票募集资金的行为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适



投资者 指



当性管理细则》规定的投资者



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《全国中小企业股份转让股票发行业务细则



《发行细则》 指



（试行）》



主办券商、广发证



指 广发证券股份有限公司



券



律师事务所 指 广东金联律师事务所



会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



目录



声 明......2



释 义......3



目录......4



一、 公司基本情况......5



二、 发行计划......5



(一) 发行目的......5



(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排......5



(三) 发行价格以及定价方法......6



(四) 发行股份数量及预计募集资金总额......7



(五) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本对公司股价的影响..7



(六) 本次发行股票的限售安排......7



(七) 募集资金用途......8



(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12



(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



(十) 本次发行涉及备案事项情况......12



(十一) 本次股票发行相关主体是否属于失信联合惩戒对象的情



况 ......12



三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



四、 其他需要披露的信息......14



五、 有关中介机构......14



六、 有关声明......15



一、公司基本情况



（一）公司名称：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（二）证券简称：绿通科技



（三）证券代码：838733



（四）总股本：41,213,800



（五）法定代表人：张志江



（六）注册地址：东莞市洪梅镇河西工业区



（七）办公地址：东莞市洪梅镇河西工业区



（八）电话：0769-22704308



（九）董事会秘书/信息披露负责人：彭丽君



二、发行计划



(一) 发行目的



本次发行募集资金用于归还银行贷款和补充流动资金，优化公司资金成本，完善公司产品结构和扩大……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。