公告日期：2017-07-18

公告编号：2017-025



证券代码：838733 证券简称：绿通科技 主办券商：广发证券



广东绿通新能源电动车科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月17日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张志江先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份37,793,800股，占公司股份总数的91.70%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-025



(一)审议通过《关于 2017 年偶发性关联交易补充确认的议



案》



1.议案内容



2017年1月5日，张志江、骆笑英为公司3,000万元银行授信



额度提供保证担保；2017年3月1日，张志江、骆笑英为公司2,000



万元银行授信额度提供保证担保。



2.议案表决结果：



同意股数37,793,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东东莞市富腾投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为张志江，股东东莞市恒鼎投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为骆笑英，鉴于关联股东回避将导致该议案无法表决，因此仍由全体股东表决。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《2017年第一次临时股东大会决议》；



（二）本次会议的议案文本等资料。



广东绿通新能源电动车科技股份有限公司



董事会



2017年7月18日




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