公告日期：2017-06-30

公告编号： 2017-020

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证券代码： 838733 证券简称： 绿通科技 主办券商：广发证券

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届董事会第六次会议通知以电子邮件形式于 2017 年 6 月 27 日发

出，会议于 2017 年 6 月 30 日上午在公司二楼会议室召开，会议应到

董事 5 名，实到董事 5 名，会议有效表决票数为 5 票。本次董事会的

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张志江先生主持。

二、会议决议事项

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以

下议案：

（一）审议通过 《关于 2017 年偶发性关联交易补充确认的议案》

议案内容： 2017 年 1 月 5 日， 张志江、 骆笑英为公司 3,000 万

元银行授信额度提供保证担保。

2017 年 3 月 1 日， 张志江、 骆笑英为公司 2,000 万元银行授信

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额度提供保证担保。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：关联方张志江回避表决。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议批准通过。

（二） 审议通过《 关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品

的议案》

1、议案内容： 针对公司的资金闲置情况，拟提请董事会在第一

届董事会第六次会议审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之

日期间， 授权公司总经理在 3,000 万元以内全权处理有关利用公司闲

置资金购买理财产品的相关事宜。

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为

0 票。

3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议批准通过。

（三） 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的

议案》

议案内容： 根据《公司法》 和《公司章程》及其他有关规定，

提请公司股东于 2017 年 7 月 17 日上午 10： 00 于公司二楼会议室召

开 2017 年第一次临时股东大会。 详见《 绿通科技： 2017 年第一次

临时股东大会通知公告》（ 2017-024 号公告）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第六次会议决议；

（二） 本次会议的议案文本。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日
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