公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-024

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证券代码：838733 证券简称：绿通科技 主办券商：广发证券

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 17 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 17 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公

司章程》等有关规定。

公告编号：2017-024

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 12 日， 股权登记日下

午 3： 00 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务负责人。

(七)会议地点：东莞市洪梅镇河西工业区公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年偶发性关联交易补充确认的议案》

议案内容：2017 年 1 月 5 日，张志江、骆笑英为公司 3,000 万

元银行授信额度提供保证担保；2017 年 3 月 1 日，张志江、骆笑英

为公司 2,000 万元银行授信额度提供保证担保。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 7 月 17 日 9 时 00 分

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；2、由代

理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股

凭证和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会

议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照

复印件、股东账户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式

登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2017-024

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(三)登记地点:

东莞市洪梅镇河西工业区公司二楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：彭丽君

联系地址：东莞市洪梅镇河西工业区

邮编：523161

电话：0769-22704308

传真：0769-22704308

(二)会议费用：自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）《绿通科技第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《绿通科技第一届监事会第四次会议决议》。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。
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