公告日期：2017-03-29

证券代码：838733 证券简称：绿通科技 主办券商：广发证券



广东绿通新能源电动车科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知以电子邮件形式于2017年3月19日发出，会议于2017年3月29日上午在公司二楼会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



会议由董事长张志江先生主持。



二、会议决议事项



与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。



（三）审议通过《关于公司2016年年度审计报告的议案》；



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。



详见《绿通科技：2016 年年度报告摘要》（2017-009 号公告）



和《绿通科技：2016年年度报告》（2017-010号公告）。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》；



议案内容：为促进公司业务拓展，2016年度暂不进行利润分配。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。



（七）审议通过《关于公司2017年度预算报告的议案》；



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。



（八）审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。



（九）审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；



议案内容：详见《绿通科技：年度报告重大差错责任追究制度》（2017-015号公告）。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（十）审议通过《关于2016 年偶发性关联交易补充确认的议案》；



议案内容：2016年8月5日，骆笑英为公司253.16万元银行授



信额度提供抵押担保。



2016年11月24日，张志江、骆笑英、东莞市本通贸易有限公



司为公司600.……
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