公告日期：2016-10-26

公告编号： 2016-015

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证券代码： 838733 证券简称： 绿通科技 主办券商：广发证券

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张志江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 37,793,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东绿通新

能源电动车科技股份有限公司章程》等有关规定。

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(一)审议通过《关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公

司 2016 年第一次股票发行方案》的议案

1.议案内容

公司拟发行不超过 350 万股（含 350 万股），发行价格不超过人

民币 7.30 元/股（含 7.30 元/股），募集资金金额不超过 2,500.00 万

元（含 2,500.00 万元），发行价格综合考虑了公司每股净资产、盈利

能力等多种因素，具体内容详见全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2016 年第一次股票发行方案》，公告编号： 2016-012。

2.议案表决结果：

同意股数 37,793,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议》的议

案

1.议案内容

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与认购人签署附生效条件的

《股票认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,793,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

本次股票发行相关事宜》的议案

1.议案内容

针对本次股票发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权处

理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（ 1）股票发行工作的相关文件、材料的准备；

（ 2）股东变更登记工作；

（ 3）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

（ 4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（ 5）办理股票发行备案工作。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 37,793,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四)审议通过《关于修订公司章程》的议案

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1.议案内容

因公司发展战略需要，公司拟定向增发不超过 350 万股股份，将

导致公司登记的注册资本出现变更。为此，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定， 对本公司章程作相关修改。

2.议案表决结果：

同意股数 37,793,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五)审议通过《关于设立募集资金专项账户》的议案

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8

日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三 )一募集资金管

理、认购协议……
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