公告日期：2018-01-31

公告编号： 2018-002

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证券代码： 838731 证券简称： 呈和科技 主办券商：招商证券

呈和科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 22 日上午 10:00

结束时间： 2018 年 2 月 22 日上午 11:00

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律法规、部门规章和公司规章的规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 13 日， 股权登记日

下午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日

卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 4108

室。

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》 。

议案主要内容： 为配合公司发展及整体战略需要，经审慎研究

决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（ 二） 审议《关于异议股东保护措施的议案》 。

议案主要内容： 公司实际控制人赵文林对公司股票在全国中小

企业股转系统终止挂牌有异议的股东作出以下承诺： “ 本人赵文林

承诺在公司股票终止挂牌日起三个月内，以有异议股东或未出席公

司2018年第一次临时股东大会股东其投入公司的投资本金加持股

时间（自其持有呈和科技股份之日起至回购股份之日止）内每年百

分之十（每年10%，不计复利）的溢价的总价格（但应扣除回购前

其已经取得的分红（税前金额））回购其所持呈和科技股份。异议

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股东或未出席本次股东大会股东应自呈和科技股份终止挂牌之日

起3个月内与本人协商回购事宜，在上述期限内异议股东或未出席

本次股东大会股东未与本人协商回购事宜的，视为异议股东或未出

席本次股东大会股东同意继续持有呈和科技股份，本人不再承担受

让股份的义务。 ”

（三） 审议《 关于公司新增经营场所并通过<章程修正案>的议

案》。

议案主要内容： 因公司经营发展需要，拟新增一处经营场所，

地址为：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号

(以工商行政管理部门最终核准为准)。并拟对现有章程进行如下修

改，通过了《章程修正案》 。

修订前：

第一章第四条 公司住所：广州市白云区北太路1633号广州民

营科技园科强路2号。

其他经营场所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科

盛路8号配套服务大楼B406-1房。

修订后：

第一章第四条 公司住所：广州市白云区北太路1633号广州民

营科技园科强路2号。

其他经营场所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科

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盛路8号配套服务大楼B406-1房；广州市白云区北太路1633号广州

民营科技园科华路13号。

（ 四） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票

终止挂牌相关事宜的议案》 。

议案主要内容： 因公司申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌，为了便于相关事宜的顺利开展，现提请公司股东大

会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审

议通过之日起12个月。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（二） 登记时间: 2018 年 2 月 22 日 9:00-10:00

（三） 登记地点:

广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 4108 室

四、 其他

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。由法定代表人代

表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。