公告日期：2018-01-29

呈和科技股份有限公司



重大资产重组实施情况报告书



独立财务顾问



二〇一八年一月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组实施情况报告书中财务会计资料真实、完整。



本次交易对方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



目录......2



释义......3



第一节本次交易概述......5



一、本次交易方案概述......5



二、本次交易涉及的标的资产定价......5



三、本次交易构成重大资产重组......5



四、重组前后关联交易、同业竞争、公司治理的变化情况......5



五、本次交易公司实际控制权不发生变化......6



六、资产重组交易对方和现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金及其登 记备案程序履行情况......6 七、本次交易是否需要经中国证监会核准......7 八、本次交易特别风险提示......7第二节本次交易实施情况......8 一、本次交易的决策过程......8 二、本次交易的实施情况......8 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......9 四、相关协议及承诺的履行情况......9第三节独立财务顾问和律师对本次交易出具的结论性意见......10 一、独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况的结论性意见......10 二、律师对本次重大资产重组实施情况的结论性意见......10 释义



挂牌公司、公众公司、呈和科技、指 呈和科技股份有限公司



呈和股份、本公司、公司



有限公司、呈和有限 指 公司前身“广州呈和科技有限公司”



方凯集团 指 广州方凯集团有限公司



本报告书 指 《呈和科技股份有限公司重大资产重组实施情况报告



书》



本次重组、本次重大资产重组 指 呈和科技股份有限公司重大资产重组



呈和科技以现金方式购买方凯集团位于广州市白云区



本次交易 指 太和镇大沥村太和庄东侧广州民营科技园BT03039地块



的土地使用权及其地下建筑物、地上建筑物和附属设施



的所有权



方凯集团位于广州市白云区太和镇大沥村太和庄东侧



标的资产、交易标的 指 广州民营科技园BT03039地块的土地使用权及其地下建



筑物、地上建筑物和附属设施的所有权



本次交易的交易对方 指 广州方凯集团有限公司



招商证券、独立财务顾问 指 招商证券股份有限公司



律所、法律顾问、正平天成 ……
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