公告日期：2017-05-18

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券



呈和科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议召开时间：2017年5月16日



2、 会议召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座



4108室



3、 会议召开方式：现场



4、 会议召集人：董事会



5、 会议主持人：董事长赵文林先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，



持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。



1、议案主要内容



公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年



度董事会工作报告。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不存在关联股东回避表决的情形。



（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。



1、议案主要内容



公司已根据实际情况，总结了公司2016年度的财务状况，作出



2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不存在关联股东回避表决的情形。



（三）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。



1、议案主要内容



根据公司2016年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，



制定了2017年度财务预算。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不存在关联股东回避表决的情形。



（四）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。



1、议案主要内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度报告予以



汇报。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不存在关联股东回避表决的情形。



（五）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。



1、议案主要内容



公司监事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年



度监事会工作报告。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不存在关联股东回避表决的情形。



三、律师见证情况



律师事务所名称：广东正平天成律师事……
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