公告日期：2017-03-08

公告编号：2017-008



证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券



呈和科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议召开时间：2017年3月7日



2、 会议召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座



4108室



3、 会议召开方式：现场



4、 会议召集人：董事会



5、 会议主持人：董事长赵文林先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，



持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



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公告编号：2017-008



1、议案主要内容



公司及其全资子公司预计 2017 年期间与关联公司 PECUNION



CHEMICALS DMCC发生日常性的关联交易，该关联交易类型为销售商



品、产品，交易总金额预计为人民币3000万元。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不存在关联股东回避表决的情形。



（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》。



1、议案主要内容



公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2016-2018年审计机构。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



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公告编号：2017-008



本议案不构成关联交易，无回避表决情况。



三、备查文件



《呈和科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。



呈和科技股份有限公司



董事会



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