公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-025

证券代码：838729 证券简称：摩卡股份 主办券商：国融证券
东莞市摩卡信息科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《东莞市摩卡信科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月24日上午9：00-11：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-025

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市摩卡信息科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>》议案

修改公司章程第九十八条和第一百一十八条的内容，详见公司于2019
年6月6日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《章程修正案》（公告编号为：2019-023）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年6月24日上午8：00-9:00。


公告编号：2019-025

（三）登记地点：东莞市摩卡信息科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：涂日红、联系地址：东莞市长安镇上角社区振安西路218
号、联系电话：15989925338、传真：0769-89271097。
（二）会议费用：自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录

《东莞市摩卡信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市摩卡信息科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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