公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1
号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场+腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于添
6. 会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司基于业务及经营活动需要，预计 2023 年向关联方北京中音中音科技

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有限公司销售商品、提供咨询或演出服务，合计金额不超过 20,000,000 元。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科 技有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理，故董事长于添需回 避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决 定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2022 年年度审计机构。具体详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更 会计师事务所的公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟使用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的一年以内低风险理 财产品，购买理财产品金额不超过人民币 10,000,000 元，即在投资期限内的 任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的理财产品最高余额不超过人民币 10,000,000 元（含 10,000,000 元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时 授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日 起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润 分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《利润分配管理制
度》。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号： 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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