公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-075



证券代码：838725 证券简称：天辰智能 主办券商：民生证券



山东天辰智能停车股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



山东天辰智能停车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第九次会议于 2017年 7月21日下午14：00在公司会议室召开。 会议通知于 2017年7月10日以电话、邮件及专人送达相结合的方 式送达。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长侯秀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



二、 会议表决情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



具体内容详见公司于2017年7月24日在全国中小企业股份转让



指定信息披露平台发布的《山东天辰智能停车股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-077）。




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