公告日期：2017-03-06

一、会议召开情况

山东天辰智能停车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第五次会议于2017年3月5日上午9：00在公司会议室召开。

会议通知于2017年2月25日以电话、邮件及专人送达相结合的方

式送达。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董

事长候秀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、 会议表决情况

（一）审议通过《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并

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