公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-066

证券代码：838724 证券简称：精密科技 主办券商：华创证券
大连德迈仕精密科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长兼总经理何建平先生
6.会议列席人员：证券事务代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年 1-9 月财务报告》
1.议案内容：

公司 2020 年 1-9 月财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，
现由董事会审议通过并批准报出。


公告编号：2020-066

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
1.议案内容：

公司制定了《大连德迈仕精密科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第二十一次决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

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